Luiz Capuci accusé d’avoir commis une fraude cryptographique

Cet article est traduit automatiquement depuis la langue d’origine vers votre langue. N’hésitez pas à nous signaler s’il contient des erreurs de traduction afin que nous recherchions les corriger dans les plus brefs délais.

PLes gens qui connaissaient Luiz Capuci le connaissaient comme un grand donateur. Voitures de luxe, vêtements de créateurs, une villa près de la plage – Capuci avait tout pour plaire. Si vous sortiez manger, Capuci – ou « Junior », comme il aimait s’appeler – faisait du shopping. Sa belle-fille, Katlyn Capuci, s’est souvenue d’une époque où elle faisait du shopping avec Capuci et il proposait de payer ce qu’elle voulait. Quand elle a hésité, a-t-elle dit, il a sorti son téléphone portable et lui a montré un compte bancaire qui, selon lui, contenait 4 milliards de dollars.

« Ne t’inquiète pas, lui dit-il. “J’ai compris.”

Capuci n’a pas toujours été aussi riche. Dans le matériel promotionnel de son entreprise, il affirme avoir passé une période de sa vie sans abri « par temps glacial ». Les archives montrent qu’il n’a déposé son bilan qu’en 2008. Mais tout cela a changé avec l’essor de la cryptographie. Les membres de la famille disent que Capuci a été exposé au Bitcoin très tôt, puis a lancé sa propre entreprise d’extraction de crypto-monnaie.

La société Mining Capital Coin (MCC) a connu un tel succès que Capuci a pu acheter une maison à l’extérieur de West Palm Beach, en Floride. Lorsque sa troisième femme est tombée enceinte en 2020, la révélation du sexe consistait en deux Ferrari et une Lamborghini tirant de la fumée bleue des tuyaux d’échappement. La première fête d’anniversaire du bébé comprenait une fosse à balles et une girafe vivante.

L’affichage somptueux de la richesse rendait les membres de sa famille quelque peu méfiants.

“J’étais toujours comme, ‘Junior, quand est-ce que l’argent s’arrête?'”, se souvient sa belle-fille. « Et ça ne l’a jamais fait. Je ne sais pas comment.

Il s’avère que les enquêteurs fédéraux se posaient la même question. L’homme de 44 ans fait maintenant l’objet de deux enquêtes fédérales – et est en fuite au Brésil.

Selon un récent procès intenté devant le tribunal fédéral de Floride, Capuci a lancé son entreprise en 2017 avec une promesse alléchante : investissez au moins 125 $ aujourd’hui et recevez désormais un rendement garanti de 1 % chaque jour. Par exemple, quelqu’un qui a investi 10,000 700 $ peut s’attendre à un rendement de XNUMX $ chaque semaine, payable quand il le veut. Capuci a affirmé que les bénéfices provenaient du commerce de crypto-monnaies et d’actions traditionnelles, ainsi que de l’extraction de bitcoins – le processus informatique intensif nécessaire pour récolter la crypto-monnaie la plus précieuse au monde.

Une machine d’extraction de bitcoins peut coûter jusqu’à 4,000 45,000 dollars, et l’énergie nécessaire pour extraire une seule pièce est trois fois plus élevée. Capuci et son partenaire commercial Emerson Pires ont déclaré qu’ils possédaient plus de XNUMX XNUMX machines de ce type fonctionnant simultanément à Miami, dans le Vermont et en Islande. Selon la plainte, ils ont fréquemment présenté les machines dans des vidéos publiées sur Facebook et ont vaqué à leurs occupations au son des moteurs vrombissants.

« Aimez-vous le bruit ? » Capuci s’est vanté dans une de ces vidéos, selon un acte d’accusation également déposé devant un tribunal fédéral de Floride. “C’est l’exploitation minière, c’est l’exploitation minière, faites de l’argent pour vous les gars.”

Luiz “Junior” Capuci a inventé la crypto-monnaie CAPTLCoin, qui vaut aujourd’hui moins d’un centime.

Illustration photo par Luis G. Rendon/The Daily Beast/Getty/Facebook

Capuci aurait vendu des actions de la société par le biais de “packages” allant de 125 dollars pour le “Bronze” à 1.2 million de dollars pour le “MVP Royal”. Après avoir embarqué, selon la plainte, les investisseurs ont été encouragés à agir en tant que «sponsors» pour l’entreprise et à attirer de nouveaux partisans pour partager leurs bénéfices partagés. Les sponsors recevraient 10% de chaque package acheté par un nouvel investisseur, ainsi que des incitations supplémentaires telles que des iPads, des montres Apple ou, pour les clients particulièrement importants, une Porsche Cayenne.

Malgré sa flamboyance, Capuci s’est efforcé d’apporter un air d’autorité à son entreprise. Dans des documents promotionnels et des présentations cités par les procureurs, il a affirmé avoir étudié l’informatique à Harvard et travaillé pour le FBI pendant huit ans. Il aurait dit à des investisseurs potentiels que son entreprise s’était associée à la Fondation Clinton et à la Banque mondiale, ce qui les avait aidés à obtenir un investissement dans des générateurs d’énergie verte.

Plus important encore, selon la plainte, Capuci a déclaré aux investisseurs qu’ils pouvaient encaisser leurs rendements quand ils le voulaient. Tout ce qu’ils avaient à faire était d’ouvrir un compte sur une plateforme de trading crypto appelée Bitchain et de demander leurs revenus au « back office » de l’entreprise. MCC transférerait ensuite les fonds vers son portefeuille bitchain en bitcoin, que l’investisseur pourrait ensuite vendre contre de l’argent ou conserver pour de futures ventes.

L’accord a été un énorme succès : selon le procès et l’acte d’accusation, Capuci et Pires ont attiré au moins 65,535 62 investisseurs qui ont investi un total de 5,000 millions de dollars. Et les fondateurs se sont généreusement récompensés, en recevant entre 20,000 XNUMX et XNUMX XNUMX dollars par mois en Bitcoin comme salaire.

Pendant que l’entreprise était en activité, Capuci a acheté deux Ferrari, une Lamborghini, une Mercedes, un yacht et 10,000 XNUMX dollars de vêtements dans des magasins tels que Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo et Gucci, selon des documents judiciaires. Pires aurait acheté sa propre Lamborghini, ainsi qu’une Harley Davidson, une Mercedes et une Land Rover.

Mais au fil des ans, selon la plainte, le système s’est fissuré.

Les investisseurs souhaitant retirer des fonds étaient désormais informés qu’ils devraient les retirer en CPTLCoin, une crypto-monnaie inventée par Capuci. Bitchain a répertorié CPTLCoin comme une valeur d’environ 2.43 $ par pièce, et Capuci a insisté sur le fait qu’il augmenterait encore plus parce qu’il a déclaré qu’il avait signé des accords avec de grands hôtels et casinos pour l’accepter et qu’il était sur le point de lancer un “centre commercial” en ligne négociant uniquement en CPTLCoin. Dans une vidéo distribuée aux investisseurs, il a affirmé que la monnaie est “garantie” pour s’apprécier décuplé d’ici l’année prochaine.

Mais lorsque les investisseurs ont encaissé leur CPTLCoin, ils ont dit aux enquêteurs qu’ils étaient confrontés à des barrages routiers et des retards sans fin. Capuci a blâmé les problèmes avec Bitchain, disant une fois aux investisseurs que la société construisait de nouvelles interfaces et était donc “un peu lente avec les transferts et les retraits”. La société a ensuite publié un « Avis Bitchain COVID 19 » sur son site Web, attribuant les retards à la pandémie.

Pendant ce temps, tout s’est effondré pour Capuci à la maison. En 2019, il a demandé le divorce de sa seconde épouse, une Brésilienne, avec qui il a eu un enfant. Cette même année, selon des documents judiciaires obtenus par The Daily Beast et des affidavits des enquêteurs de la SEC, Capuci a été poursuivi devant le tribunal du comté de Sainte-Lucie pour ne pas avoir remboursé la majorité d’un prêt de 11,000 2015 $ qu’il a contracté en 25,127 et est devenu un paiement d’un autre incité XNUMX XNUMX $ pour non-paiement du loyer d’une autre entreprise. L’année suivante, son ex-femme a déclaré qu’il n’avait pas payé l’hypothèque de leur maison comme l’exigeait leur règlement de divorce. (Quand on lui a demandé dans un affidavit pourquoi il avait cessé de payer l’hypothèque, il a répondu : « Parce que je ne voulais pas la payer, alors je ne l’ai pas fait. »)

Katlyn Capuci a déclaré qu’elle s’était toujours méfiée des affaires de son beau-père. Il était vague sur les détails, n’embauchant apparemment que des membres de la famille – ou de jolies jeunes femmes dont le seul travail semblait être d’examiner les photos de nouveaux investisseurs potentiels. Alors qu’il a mentionné posséder une machine d’extraction de bitcoins, dit-elle, il lui a dit que les besoins en énergie étaient si élevés qu’il a fermé tout le complexe de bâtiments en essayant de le faire fonctionner.

“J’avais l’habitude de demander à Junior:” Quel est le problème, je ne comprends pas “, a-t-elle déclaré. “Il a dit: ‘Il n’y a pas de piège, les gens me donnent leur argent et ils l’obtiennent plus tard.'”

Elle a ajouté: “Je pense que vous l’avez déjà vu Le loup de Wall Street? Ça sonne quelque chose comme ça.

Apparemment, le gouvernement fédéral était d’accord. Le 7 avril, la Securities and Exchange Commission a déposé une plainte de 25 pages contre Capuci et Pires, les accusant de diriger une société écran qui a escroqué les investisseurs de leurs fonds.

Trois semaines plus tard, le tribunal de district américain du district sud de la Floride a déposé un acte d’accusation accusant Capuci de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

Selon des documents dans les deux cas, la société que Capuci proposait à ses dizaines de milliers d’investisseurs était essentiellement sans valeur. Il n’y avait pas de machines minières, pas de robots commerciaux, pas de fermes en Islande. La Fondation Clinton et la Banque mondiale n’avaient jamais travaillé avec l’entreprise de Capuci. Selon un affidavit déposé dans le cadre du procès de la SEC, Pires a déclaré aux enquêteurs que la société “n’a jamais opéré aux États-Unis”. MCC, ont écrit les avocats de la SEC, est “un village Potemkine pour l’ère numérique”.

CAPTLCoin, la crypto-monnaie que Capuci a inventée et aurait forcé ses investisseurs à accepter comme moyen de paiement, était essentiellement sans valeur, valait moins d’un centime. Pire encore, Bitchain – la plateforme de trading à laquelle Capuci les avait tous incités à s’inscrire, puis blâmée pour les retards de retrait – appartenait à nul autre que Capuci lui-même. Les enregistrements d’enregistrement de domaine montrent que Capuci possédait le site de Bitchain personnellement enregistré puis payé pour rendre l’enregistrement privé. Selon la plainte de la SEC, des documents internes à l’entreprise l’identifient comme le PDG de l’entreprise.

Capuci n’a jamais demandé à échanger sa monnaie sur une plateforme légitime ; jamais fait affaire avec des casinos ou des hôtels ou un centre commercial de commerce électronique. “En bref”, ont écrit les avocats de la SEC, “aucun investisseur – ni personne d’autre – n’a réussi à retirer, vendre, échanger ou autrement utiliser son CPTL”.

La SEC allègue que pendant la période d’activité du MCC, Capuci a récolté à lui seul environ 18.5 millions de dollars d’actifs cryptographiques – de l’argent qu’il avait sur des dizaines de portefeuilles numériques différents, six comptes bancaires différents et deux comptes PayPal divisés. Il aurait également géré des comptes bancaires pour le compte de plusieurs des 17 autres sociétés qu’il possédait, dont une basée à l’étranger.

Peu de temps après que l’agence a émis des assignations à comparaître dans le cadre de leur enquête, Capuci a commencé à fermer des comptes bancaires et à se débarrasser de ses actifs; Vente d’au moins deux propriétés, une voiture et le yacht de 42 pieds, selon les enquêteurs. Lorsque la SEC a signifié Pires et Capuci en juin dernier, ils ont invoqué leurs droits au cinquième amendement et ont refusé de témoigner. Les deux hommes ont depuis fui au Brésil.

Une audition de preuves dans l’affaire SEC a eu lieu le 12 mai; aucune date d’audience dans le cadre de la procédure pénale n’a été fixée. Les avocats de la SEC ont demandé que les avoirs de Capuci et Pires soient gelés et leurs passeports confisqués. Un avocat de Capuci a déclaré qu’il “nie avec véhémence” les allégations mais a refusé de commenter davantage. L’avocat de Pires n’est pas répertorié dans les documents judiciaires et un numéro d’emploi pour lui n’était pas disponible. Il n’a pas répondu aux e-mails et à une demande de commentaire envoyée par un membre de la famille.

Katlyn Capuci, par exemple, a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’apprendre les problèmes juridiques de son beau-père.

“Junior est un homme très fier, c’est un homme très égoïste”, a-t-elle déclaré. “Il ne se soucie de personne d’autre que de lui-même et il pense que l’argent est la seule chose qui compte dans ce monde.”

Elle fit une pause, puis ajouta : “Je suis sûre qu’il serait heureux d’entendre quelqu’un écrire quelque chose sur lui.”

Luiz Capuci accused of carrying out crypto fraud

Cet article est traduit automatiquement depuis la langue d’origine vers votre langue. N’hésitez pas à nous signaler s’il contient des erreurs de traduction afin que nous recherchions les corriger dans les plus brefs délais.

We would love to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable content

Luiz Capuci accusé d’avoir commis une fraude cryptographique

We have our social media profiles here as well as other related pages herehttps://metfabtech.com/related-pages/